FIPO-rapportering Survey

Ekobrottsmyndigheten utreder, lagför och brottsförebygger ekonomisk brottslighet med koppling till näringsverksamhet. Penningtvätt är ett av alla brott vi utreder. Kriminella som drar in stora summor pengar på sin brottslighet behöver en förklaring till varifrån pengarna kommer, men också ett sätt att dölja dess egentliga ursprung. För att kunna redovisa pengarna som lagligt intjänade måste de först tvättas. Läs mer om penningtvätt här

Auktoriserade och godkända revisorer, registrerade revisionsbolag och redovisningskonsulter m.fl. utgör verksamhetsutövare i penningtvättslagens mening och omfattas av penningtvättslagens skyldigheter att rapportera penningtvätt till Finanspolisen (FIPO). Den brottsförebyggande funktionen på Ekobrottsmyndigheten har noterat en låg rapporteringsgrad till Finanspolisen (FIPO) från aktörer som tillhandahåller bokförings- och redovisningstjänster samt från revisorer gällande misstanke om penningtvätt.

För att öka rapporteringen och i förlängningen minska brottsligheten vill vi ta reda på varför rapporteringen är så låg.

Vi skulle uppskatta om du avsatte några minuter till att svara på denna enkät. Enkäten är anonym och inhämtar inga personuppgifter.

Vid frågor kontakta anna-karin.kjellgren@ekobrottsmyndigheten.se

Question Title

* 1. Jag jobbar i huvudsak med

Revision (godkänd eller auktoriserad revisor)

Redovisning (auktoriserad redovisningskonsult)

Byråledare/ansvarig PTL

Question Title

* 2. Känner du till att du i din yrkesroll omfattas av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Nej

Question Title

* 3. Har du haft misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism i något av dina redovisnings- eller bokföringsuppdrag (efter augusti 2017 då lagen trädde i kraft) ?

Aldrig misstänkt

Misstänkt ett fåtal gånger (1-5)

Misstänkt några gånger (6-10)

Misstänkt ett flertal gånger (11>)

Question Title

* 4. Har du någon gång rapporterat misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen (FIPO)?

Ja (gå vidare till fråga 6)

Nej

Question Title

* 5. Av vilken anledning har du inte rapporterat till Finanspolisen (FIPO)

Har aldrig haft någon misstanke

Har haft misstankar men inte känt till att jag ska rapportera

Jag har haft misstankar men inte känt att de är så allvarliga att jag ska rapportera

Jag har haft misstankar men inte hunnit rapportera

Jag har haft misstankar men inte känt mig trygg med att rapportera

Jag har haft misstankar och har försökt rapportera men det fungerade inte

Jag har gjort en anmälan till annan myndighet

Övrigt, vänligen specificera:

Question Title

* 6. Du som har rapporterat misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen, vad är din upplevelse av GoAML och rapporteringsförfarandet?”